股票代碼：300015股票簡稱：愛爾眼科編號：2009-004愛爾眼科醫院集團股份有限公司關于第一屆董事會第十三次會議決議的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。愛爾眼科醫院集團股份有限公司

　　愛爾眼科16.74-0.04-0.24%(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十三次會議于2009年12月3日9:00在公司會議室以現場方式召開，會議通知于2009年11月20日以郵件方式送達。應參加董事7人，實際參加董事7人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長陳邦主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、關于使用募集資金對濟南愛爾眼科醫院有限公司增資的議案本次增資前，濟南愛爾的注冊資本為330萬元，其中公司出資168.30萬元，占注冊資本的51%，本次公司擬使用募集資金繳納新增出資額2,410.96萬元，其中2,410.96萬元作為實收資本;本次增資完成后，濟南愛爾的注冊資本和實收資本由330萬元變更為2,740.96萬元，本公司出資2,579.26萬元，占注冊資本的94.10%。此項議案以7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　二、關于使用募集資金對成都愛爾眼科醫院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額2,239.90萬元，其中2,200萬元作為實收資本，39.90萬元作為資本公積;本次增資完成后，成都愛爾的注冊資本和實收資本由1,100萬元變更為3,300萬元。此項議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

　　三、關于使用募集資金對襄樊愛爾眼科醫院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額362.60萬元，其中300.00萬元作為實收資本，其余的62.60萬元作為資本公積;本次增資完成后，襄樊愛爾的注冊資本和實收資本由1,500萬元變更為1,800萬元。此項議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

　　四、關于使用募集資金對愛爾眼科醫院集團漢口門診部有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額686.87萬元，其中600.00萬元作為實收資本，86.87萬元作為資本公積;本次增資完成后，漢口愛爾的注冊資本和實收資本由1,000萬元變更為1,600萬元。此項議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

　　五、關于使用募集資金對太原愛爾眼科醫院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額800.00萬元，其中800.00萬元作為實收資本;本次增資完成后，太原愛爾的注冊資本和實收資本由2,000萬元變更為2,800萬元。此項議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

　　以上一至五項增資議案均屬公司募集資金投資計劃項目，無需通過股東大會審 議通過。六、關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案經國內證券監督管理委員會證監許可[2009]1008號文核準，公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)3,350萬股，募集資金總額為938,000,000.00元，扣除各項發行費56,023,500.00元，募集資金凈額為881,976,500.00元。

　　截至2009 年11月30日，公司已使用自籌資金89,964,846.92元提前投入募集資金投資項目的前期建設。為提高公司募集資金使用效率，增加公司經營效益，董事會決定用募集資金89,964,846.92元置換上述預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。 此項議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。上述預先投入資金事項已經武漢眾環會計師事務所有限責任公司進行了專項審核。公司獨立董事、監事會和保薦機構(平安證券有限責任公司)均對本議案發表了明確意見，同意公司用募集資金89,964,846.92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。七、關于募投項目資金使用計劃的議案 為保證公司募集資金的合理使用，加快募集資金投資項目的建設速度，使其盡快產生效益，以回報社會各界投資者。

　　公司根據項目的實際進展情況和投資環境的 情況，制定了《募投項目資金使用計劃》如下： 單位：萬元投入計劃 序 號項目名稱 擬投入金額 2009年 2010年 2011年 1 濟南愛爾 3,173.60 2,410.96762.64 2成都愛爾 3,283.40 2,239.90 500 543.5 3 襄樊愛爾 1,862.60 1,862.60 -4漢口愛爾 3,093.30 1,686.87 1,406.43 - 5 太原愛爾 3,969.00 2,769.301,199.706 岳陽愛爾 1,884.80 101.43 1,000.00 783.37 7 長春愛爾 4,137.00229.373,907.63 8 南寧愛爾 4,029.10 2,500.00 1,529.10 9 盤錦愛爾 1,874.301,874.3010 杭州愛爾 4,320.80 4,320.80 11 信息系統 2,408.50 2,000.00408.5 合計34,036.40 11,300.43 17,597.20 5,138.77 此項議案以7票同意、0 票反對、0票棄權獲得通過。特此公告。 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 董 事 會 二○○九年十二月三日